Pour surveiller un prospect, allez dans la section "LCB-FT" puis sélectionnez "Nouveau” et choisissez de surveiller :
- Une personne
- Une entreprise
- Une liste (personnes ou entreprises) via un fichier CSV
Vous avez la possibilité de les surveiller soit instantanément, soit sur une période définie. Si vous optez pour une période définie, Seyna AML surveillera le bénéficiaire entre une date de début et une date de fin spécifiées. Nous vous alerterons si le nom apparaît sur l'une des listes de sanctions que vous avez sélectionnées.
Vous pouvez également opter pour une surveillance via API. Pour configurer l’API, veuillez vous référer à la page : Pré-requis techniques : Le branchement API
Surveillance d'un seul dossier :
- Cliquez sur "Surveiller une personne" ou “Surveiller une entreprise”.
- Remplissez le formulaire en choisissant la surveillance instantanée ou sur une période donnée.
Si vous optez pour une surveillance sur une période définie et que vous sélectionnez une date de fin au 31/12/2025 par exemple, la personne sera surveillée quotidiennement jusqu'à cette date. Le contrôle est effectué chaque jour à trois heures du matin.
- Pour une entreprise, renseignez le nom et l'identification.
- Pour une personne, renseignez le nom et la date de naissance.
- Une fois le formulaire validé, vous serez redirigé vers la page du dossier.
Surveillance de plusieurs dossiers (via CSV) :
- Cliquez sur "Surveiller une liste (CSV)".
- Téléchargez le modèle pour les personnes physiques ou morales (entreprises).
- Déposez le fichier CSV dans l'espace prévu.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur dans l'encart dédié.
- Après validation du formulaire, vous accéderez à la liste des dossiers surveillés avec l'ensemble des dossiers ajoutés.
Si vous avez choisi la configuration API, les prospects remonteront automatiquement sur votre tableau de bord et le référent en sera notifié.