Gérer les alertes : Accédez aux alertes via le tableau de bord, examinez les détails, et prenez les mesures nécessaires (e.g., marquer comme faux positif, demander des documents supplémentaires).
- Examen des alertes : Chaque alerte doit être examinée pour déterminer si elle est valide ou un faux positif. Documentez chaque décision dans la plateforme afin de conserver un historique de toutes les actions réalisées.
👉 Voici une vidéo afin de vous aider à gérer vos alertes
- Traitement des alertes avérées : Si une alerte est confirmée, suivez votre processus de vérification interne et prenez les mesures nécessaires, comme la suspension du contrat ou la demande de documentation complémentaire. Toute alerte avérée doit être remontée à Tracfin.
👉 Voici une vidéo afin de vous aider à avérer vos alertes